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我國為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)第二輪相互評鑑,法務部104年起先行推動刑法沒收新制,105年制定《資恐防制法》、修正《洗錢防制法》等措施,今年7月20日APG年會大會中,我國通過脫離過渡追蹤程序,麻辣火鍋 三重成本次10個缺失未改善的後續追蹤國家中,唯一順利脫離追蹤的國家。然而,普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出,消費者將會面臨購買金融商品時,手續更為繁瑣。基隆十大伴手禮
梁鴻烈進一步說明,反洗錢控制措施逐漸強化,易造成金融或非金融產品或服務的消費者於消費體驗上感到不便,例如認識客戶(KYC)程序與要件代表台灣紀念品變得嚴格。對此梁鴻烈建議,主管機關可就此部分加強宣導、強化認知,獲取民眾對反洗錢政策與法制理解與協力支持。梁鴻烈指出,在目前國際反洗錢機制下主流趨勢的方法論「風險基礎原則」(Risk-Based Approach)中,辨識風險是評估風險的起點,我國年菜食譜圖片金融機構在這一波反洗錢政策宣導及法令規範下,多已認識及開始進行相關風險評估,但非金融機構部分大多仍未建立相關風險意識或著手進行風險評估。
梁鴻烈建議,非金融機構宜儘速進行產業層級的風險評估,以掌握產業風險態樣與輪廓。他說,落實洗錢防制可著手加強三重點,首先是非金融機構宜儘速進行產業風險評估,以確實掌握產業風險態樣與輪廓;其次是主管機關可提供非金融機構相關法律遵循的誘因,以協助加強執行面的落實;第三,主管機關可加強宣導以強化民眾認知,並獲取民眾對反洗錢的協力與支持。(工商時報)
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